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台湾一洗钱集团单月洗钱逾10亿元新台币 15人被捕

  中新社台北12月18日电 台湾警方18日公布,一个为越南赌博网站洗钱的洗钱集团,打造无人化转账机房,单月洗钱逾10亿元(新台币,下同)。警方已循线逮捕主要嫌疑人施某等15人,移送台中地检署侦办。

  综合中央社、《联合报》、中时新闻网等台湾媒体报道,台“刑事局”中部打击犯罪中心18日介绍,“刑事局”接获线报指48岁男子施某涉嫌自2022年成立洗钱集团,在台中设置多处转账机房,协助境外赌博网站的赌客洗钱。

  专案小组搜证完备后,今年8月前往该集团3处机房执行搜索,逮捕施某及成员共15人到案,查扣电脑主机18台、工作手机235部及现金等证物。

  警方查出,施某利用电脑“自动化转账脚本”系统,将其中2处转账机房打造为无人化操作,通过远程网络控制可24小时不间断转账。

  针对该洗钱集团涉案情况,警方初步清查,其今年8月单月洗钱金额达越南盾7651亿余元(约合新台币10亿余元)。

  施某等15人被移送台中地检署侦办后,检方申请羁押施某、邱某等二人,法院裁定分别以20万元、15万元交保,其余涉案人,检方命以5万元至10万元交保或限制住居处分。(完) 【编辑:田博群】

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网友评论

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    2023-12-19 19:46:40   推荐

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  • 99 风啸璇子

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    2023-12-19 19:46:40   推荐

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    2023-12-19 19:46:40   不推荐

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    上清瑞东 回复 沛绿小哥哥 :登楼望江上,日日数行艘。

    更多回复
  • 99 莱慕梅

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    2023-12-19 19:46:40   不推荐

  • 99 统思少女

    乃知仙人未贤圣,护短凭愚邀我敬。

    2023-12-19 19:46:40   推荐

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  • 作者: 小编  

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相关信息

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92701kb
时间
 2023-12-19 19:46:40
分类
版本
 
要求
android 5.0 以上
开发者
澄静从蓉

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